公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-015

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：楚东辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司控股 51%的子公司广州野马科技有限公司拟投资设立全资子公司快先森信息技术（厦门）有限公司（暂定名），注

公告编号：2025-015

册地址为厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之三十。注册资本为 500 万元。具
体注册信息以当地工商登记最终核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日

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