公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-016

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

控股子公司设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

福建省熠烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在
公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，会议审议了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划和业务发展需要，公司控股 51%的子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟投资设立全资子公司快先森信息技术（厦门）有限公司（暂定名），注册地址为厦门市湖里区和通里 98号 1102 室之三十。注册资本为 500 万元。具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
故本次公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-016

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司2025年4月30日召开的第三届董事会第十九次
会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次投资
不涉及关联交易，无需回避表决。同意票占出席董事的 100%。

根据《公司法》、《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：快先森信息技术（厦门）有限公司

注册地址：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之三十

主营业务：软件开发;科技中介服务;居民日常生活服务;国际货物运输代理;社会经济咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;企业管理咨询;办公用品销售;旧货销售;食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;道路货物运输（网络货运）;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）;互联网信息服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广州野马科技 现金 5,000,000 元 100% 0 元

公告编号：2025-016

有限公司
注册信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

野马科技拟以自有资金作为子公司投资的资金来源，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司……
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