公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-041

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长楚东辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.5912%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-041

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议,于 2023 年 12 月
22 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关
联交易的议案》。现因公司业务经营需要，子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟增加厦门小蓝领科技服务有限公司（以下简称“小蓝领”）提供的骑手推荐服务，关联交易额度不超过 100 万元。

具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-037)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,897,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因正常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：1、子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟接受福建秒享科技
有限公司依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2025 年交易金额不超
过 500 万元；
2、子公司野马科技拟接受小骑智行数据科技（福建）有限公司依法通过平台提

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供两轮电动车租赁服务，预计 2025 年交易金额不超过 200 万元；

3、子公司野马科技拟接受小蓝领依法提供骑手推荐服务，预计 2025 年交易金额
不超过 1,000 万元。

具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,897,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的
议案》
1.议案内容：

为了满足……
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