公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-040

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-040

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871799 熠烁科技 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议,于 2023 年 12 月
22 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关
联交易的议案》。现因公司业务经营需要，子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟增加厦门小蓝领科技服务有限公司（以下简称“小蓝领”）提供的骑手推荐服务，关联交易额度不超过 100 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-037)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公司董事长楚东辉。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因正常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：1、子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟接受福建秒享科技
有限公司依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2025 年交易金额不超
过 500 万元；
2、子公司野马科技拟接受小骑智行数据科技（福建）有限公司依法通过平台提
供两轮电动车租赁服务，预计 2025 年交易金额不超过 200 万元；

3、子公司野马科技拟接受小蓝领依法提供骑手推荐服务，预计 2025 年交易金额

公告编号：2024-040

不超过 1,000 万元。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公司董事长楚东辉。
（三）审议《关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案》
为了满足公司经营发展的需要，公司及子公司 ……
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