公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-036

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：楚东辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事兰春光、赵晨皖、周建国因在异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议,于 2023 年 12 月
22 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关
联交易的议案》。现因公司业务经营需要，子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟增加厦门小蓝领科技服务有限公司（以下简称“小蓝领”）提供的骑手推荐服务，关联交易额度不超过 100 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事长楚东辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因正常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：1、子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟接受福建秒享科技
有限公司依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2025 年交易金额不超
过 500 万元；
2、子公司野马科技拟接受小骑智行数据科技（福建）有限公司依法通过平台提
供两轮电动车租赁服务，预计 2025 年交易金额不超过 200 万元；

3、子公司野马科技拟接受小蓝领依法提供骑手推荐服务，预计 2025 年交易金额
不超过 1,000 万元。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事长楚东辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-036

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司及子公司 2025 年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司、保理公司等金融担保机构申请总额不超过等值人民币15,000 万元的综合授信额度。

具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。上述贷款申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司签订的合同为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

在有效期内，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保……
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