公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-030

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会会议

（二）股东大会召开日期：2024 年 9 月 10 日

（三）股东大会股权登记日：

股份类型 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871799 熠烁科技 2024 年 8 月 30 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

2、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

3、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

5、《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

6、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

7、《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

公告编号：2024-030

8、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

（二）取消议案的原因

1.公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》，
议案内容详见 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第
十四次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。公司于 2024 年 8 月 21 日召开
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订<监事会议事规则>的议
案》，议案内容详见 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消提请公司2024 年第一次临时股东大会审议《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》等八项议案。

2. 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于取消<关于拟修订<公司章程>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<股东会议事规则>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<董事会议事规则>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<信息披露管理制度>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<关联交易管理制度>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<对外担保管理制度>的议案>的议案》、《关于取消 2024 年第一次临时股东

公告编号：2024-030

大会部分议案的议案》，议案内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-02……
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