公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-045

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 接受两轮电动车换电服 7,200,000 95,987.40 公司经营需要

料、燃料和 务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 7,200,000 95,987.40 -

（二） 基本情况
1. 关联方基本情况
名称：福建秒享科技有限公司
住所：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七

公告编号：2023-045

注册地址：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七
企业类型：有限公司
法定代表人：楚东辉
实际控制人：楚东辉
注册资本：1333 万元
主营业务：蓄电池租赁;信息系统集成服务;数字文化创意内容应用服务;软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;自行车修理;电子产品销售;通讯设备销售;通讯设备修理;机械设备租赁;广播电视设备专业修理;光通信设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电动自行车维修;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用设备销售;新能源汽车电附件销售;电池零配件销售。
许可项目：互联网信息服务
2．关联关系：秒享科技系公司董事长楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。
3. 关联交易概述：子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公司（以下简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2024 年接受劳务金额不超过 720 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意 4 票,反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长楚东
辉回避表决。根据公司章程规定，该关联交易尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场

公告编号：2023-045

价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2024 年度预计关联交易事项……
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