公告日期：2026-07-13

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关于安徽达诺乳业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市辅导工作进展情况报告（第十四期）
安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“达诺乳业”、“公司”）
拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。国元证券股
份有限公司（以下简称“辅导机构”、“国元证券”）作为辅导机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《安徽达诺乳业股份
有限公司与国元证券股份有限公司之公开发行股票并在北交所上市辅导协议》
（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报
告如下：
一、辅导工作开展情况
国元证券作为达诺乳业的辅导机构，已于 2022 年 12 月 28 日向中国证券
监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了辅导备案申请材料，
安徽证监局于 2022 年 12 月 30 日确认辅导备案受理。国元证券按照辅导计划，
对达诺乳业的接受辅导人员进行了辅导工作。现就第十四期的辅导工作情况报告
如下：
（一）辅导人员
国元证券本期参加辅导的人员:徐龙、杨少杰、潘少庆，徐龙担任辅导小组
组长。上述辅导工作小组成员均为国元证券正式从业人员，具备法律、会计等必
要的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合证监会的有关规定。参与辅导工
作的其他中介机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、安徽天禾律师事务所。
（二）辅导时间及方式
本期辅导时间为 2026 年 4 月至 2026 年 6 月。
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本期辅导方式采用审核公告、组织自学、个别答疑、业务指导等形式。
（三）辅导的主要内容
1、辅导机构向公司发送《挂牌公司持续督导函》，由信息披露人员填写后发
回辅导机构。辅导机构借此了解公司在业务、公司治理、财务等方面发生的重大
变化，是否已完成信息披露义务。
2、辅导人员对公司 2025 年年度报告及年报期间其他公告文件进行审查，督
促公司提高信息披露质量和公司治理水平。
3、辅导机构向公司传达全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2026 年半
年度报告披露相关工作的通知》等文件，辅导公司做好 2026 年半年度报告的信
息披露准备工作。
（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况
目前参与辅导工作的其他证券服务机构为：容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）、安徽天禾律师事务所。上述证券服务机构能够较好地根据辅导计划配合开
展辅导工作。
二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案
（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况
1、关于业绩。公司目前无法达到《北京证券交易所股票上市规则》要求的
市值及财务指标。公司正积极开拓市场，提供乳品原料及其 OEM/ODM 服务，
努力提升业绩。
2、关于换层至创新层。公司目前尚未达到《全国中小企业股份转让系统分
层管理办法》规定的创新层的进层条件，待公司符合任一进层条件后，辅导机构
会适时提醒公司申请换层至创新层。
3、高级管理人员兼任董事人数问题。公司高级管理人员人数暂时超过《上
市公司章程指引》中有关高级管理人员兼任董事的人数限制，公司会根据辅导进
展情况适时选聘独立董事以满足该要求。
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（二）目前仍存在的主要问题及解决方案
1、公司业绩问题
根据会计师出具的审计报告，发现公司本年度经营业绩不及预期，暂不符合
上市条件。2025 年度公司营业收入为 25,778.07 万元，净利润为- 381.81 万元。
公司业绩仍无法达到《北京证券交易所股票上市规则》要求的市值及财务指标。
三、下一阶段的辅导工作安排
为进一步推进辅导工作进程，国元证券将继续对发行人进行持续、深入的辅
导，后续辅导工作初步确定如下：
目前，国元证券负责达诺乳业向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市辅导工作的人员为：徐龙、杨少杰、潘少庆。其中徐龙担任辅导小
组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。
下一阶段辅导工作，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事
务所将配合国元证券对达诺乳业进行辅导工作。辅导工作小组将通过日常辅导、
业务辅导等方式，规范公司内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅
导工作，并针对行业发展情况以及公司具体业务情况，对公司是否达到发行上市
条件进行综合审慎评估。
（以下无正文）

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