公告日期：2025-12-01

2025-022

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券
安徽达诺乳业股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)、会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通知方式发出

5.会议主持人：孟琼

6.会议列席人员：董事长、监事会主席列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的 有关规定。
（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1.议案内容

由于公司原职工代表监事孟琼因个人原因辞任，不再担任公司职工代表

2025-022

监事。公司职工代表大会拟选举胡敏为公司职工代表监事，任期自职工
代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。经核

查，胡敏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽达诺乳业股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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