公告日期：2025-09-11

安徽达诺乳业股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开...... 18

第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 42

第一节 监事...... 42

第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度...... 45

第二节 利润分配...... 46

第三节 内部审计...... 46

第四节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 通知和公告 ...... 47

第一节通知...... 47

第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算...... 50
第十一章 党建工作 ...... 52
第十二章 修改章程 ...... 53
第十三章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由安徽达诺乳业有限公司以整体变更的方式发起设立，在滁州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司系经全国股转公司批准在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：安徽达诺乳业股份有限公司；英文名称：安徽达诺乳业股份有限公司；英文名称：ANHUIDANUODAIRYINDUSTRY CO.，LTD.

第五条 公司住所：安徽省全椒县十字镇经济开发区丰乐大道345号；邮政编码：239514。

第六条 公司注册资本为人民币 2，428.5714 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等或《公司法》规定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，关注健康，充分沟通，持续改进。

第十三条 公司的经营范围：乳制品、调味品、食用油、油脂及制品；其他食品的生产、销售；预包装食品销售；光伏发电项目的运营及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一……
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