公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-013

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券
安徽达诺乳业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以通知方式发出
5.会议主持人：吴飞

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告业已编制完毕，具体内容详见公司于全国中小企业

公告编号：2025-013

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和公司利益相关者的利益，保护国家秘密与商业秘密，及根据全

公告编号：2025-013

国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:

公司信息披露事务负责人拟定《暂缓或豁免披露审批表》，并提供相关佐证材料(如有)，该审批表经公司信息披露事务负责人与董事长发表同意意见并签字后，视为审批通过。

公司信息披露事务负责人根据登记材料模板及时登记入档，并由董事长签字确认，加盖挂牌公司公章。存档期限按照公司档案管理相关规定执行。

公司信息披露事务负责人根据豁免披露内容，将登记材料报送给证监局、全国股转公司、主办券商等相关部门。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》
1.议案内容：

因商业秘密原因，对客户名称将不在 2025 年半年度报告中体现，用客户 1、
客户 2、客户 3、客户 4、客户 5 替代;供应商名称将不在 2025 年半年度报告
中体现,用供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供……
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