公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-020

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券
安徽达诺乳业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴飞

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资事项的议案》
1.议案内容：

公司对外投资设立参股公司安徽爱特食品有限公司，注册地为安徽省滁州

公告编号：2024-020

市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的12%。2024年11月19日已获滁州市琅琊区市场监督管理局的核准。
该议案具体内容详见于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽达诺乳业股份有限公司对外投资的公告（补发）》，（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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