公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-012

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券
安徽达诺乳业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通知方式发出
5.会议主持人：吴飞

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告业已编制完毕，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报

公告编号：2024-012

告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：以应分配股数 24,285,714 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为董事会。本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。会议召开方式为现场投票，现场会议召开时间为 9 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17
号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易
的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施
行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司
董事会
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