公告日期：2023-04-24

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券
安徽达诺乳业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871797 达诺乳业 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

安徽达诺乳业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

对 2022 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2023 年工
作进行安排部署。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

对 2022 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2023 年工
作进行安排部署。
（三）审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算和 2023 年财
务预算予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财
务 报 告 经 容 诚 会 计 师 事 务 所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字
[2023]230Z0292 号《审计报告》。
（七）审议《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在 2022 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司 2023 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

董事会同意公司向银行申请授信额度总额 10,000 万元（含本数），由吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方提供担保。有效期（2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，
额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴飞、徐升、滁州九诺企业管理咨询中心(有限合伙)。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

内 容 详 ……
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