公告日期：2025-04-23

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券
江苏盛世节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 有关召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871794 盛世节能 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京中银律师事务所刘国军、侯士岭律师见证本次 2024 年
年度股东大会。
（七）会议地点

江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼盛世节能公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况及 2025 年度工作计划。
（四）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
59,138,547.32 元，母公司的未分配利润为 31,155,200.93 元。公司拟以权益 分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的 结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公 司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公 司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
（八）审议《关于追认关联交易的议案》

公司控股子公司盛世节能（那曲）零碳产业有限公司与中化学生态水利建 设有限公司、中国市……
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