公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-022

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券
江苏盛世节能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张华北
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,563,493 股，占公司有表决权股份总数的 95.3291%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立联营公司的议案》
1.议案内容：

公司与中化学生态水利建设有限公司组成联合体，中标了那曲市色尼区城 区清洁能源集中供暖试点项目。为确保中标项目的推进和实施，公司拟与中化 学生态水利建设有限公司共同出资设立项目公司，公司名称中化学生态绿能 （那曲）有限公司，注册资本为 15,000 万元，其中中化学生态水利建设有限 公司认缴出资 7650 万元，出资比例为 51%；江苏盛世节能科技股份有限公司认 缴出资 7350 万元，出资比例为 49%，具体以双方协议和工商登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司对 外投资的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,563,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》

江苏盛世节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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