公告日期：2024-04-29

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券
江苏盛世节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 有关召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871794 盛世节能 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京中银律师事务所刘国军、侯士岭律师见证本次 2023 年
年度股东大会。
（七）会议地点

江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼盛世节能公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，经
审慎审查，公司对 2022 年度及 2023 年半年度已披露的财务数据和附注进行更
正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响，鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了《江苏盛世节能科技股份有 限公司重大前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公 司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-005）、《江苏盛世节能科技股份 有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附 注》（公告编号：2024-006）、《江苏盛世节能科技股份有限公司重大前期会计 差错更正情况专项说明的审核报告》（2024-012）。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（四）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况及 2024 年度工作计划。
（五）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司目前的经营和……
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