公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-027

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券
江苏盛世节能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：张华北

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为开展那曲市地热能应用和推广，公司拟与西藏零碳产业发展有限责任公

公告编号：2023-027

司共同合作，共同投资设立子公司，利用双方优势，按照起点高、技术强、规 模大的要求在那曲市及青藏高原地区推广开发地源热泵技术。双方拟共同出资 成立盛世节能（那曲）零碳产业有限公司，公司注册资本为五千万元，其中盛 世节能认缴出资 3300 万元，占注册资本 66%；西藏零碳产业发展有限责任公司 认缴出资 1700 万元，占注册资本的 34%。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司对 外投资的公告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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