公告日期：2026-01-05

杭州修路人科技股份有限公司

章 程

二 O 二六年一月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ......5
第一节 股 东 ...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 7
第三节 股东会的召集 ...... 10
第四节 股东会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东会的召开 ...... 12
第六节 股东会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ......17
第一节 董事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 20
第三节 董事会秘书 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 27
第八章 信息披露 ......29
第九章 投资者关系管理及终止挂牌 ......29
第一节 投资者关系管理 ...... 29
第二节 终止挂牌 ...... 30

第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第十一章 通知与公告 ......32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十三章 修改章程 ......36
第十四章 诉讼、仲裁 ......36
第十五章 附则 ......36

第一章 总 则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由有限公司整体变更为股份有限公司。公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：杭州修路人科技股份有限公司。

第四条 公司住所：杭州市西湖区振华路 298 号西港发展中心西 2 幢 1101 室。
第五条公司注册资本为人民币【24083264】元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任，其法定代表人职务自动终止。辞任后，公司应在 30 日内通过股东会或董事会决议确定新任法定代表人，并办理工商变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分运用股份制机制，强化公司管理体系和制度，依靠自主创新，实现股东利益最大化，从而造福员工、回馈社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产：工程材料。服务：结构补强工程施工，市政工程施工，场道工程施工，环保工程施工（涉及资质证凭证经营）；工程技术咨询；建筑劳务分包（人力资源派遣除外）；销售:工程材料及环境监测设备。其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。
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