公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

公告编号：2026-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,069,612 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,069,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《修订公司治理相关制度》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)已于 2024 年 7
月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,069,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)已于 2024 年 7 月
1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统

公告编号：2026-001

业务规则实施相关过渡安排 的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,069,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
二、 备查文件
《杭州修路人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州修路人科技股份有……
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