公告日期：2025-04-21

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871772 京安股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市雨仁律师事务所律师担任本次年度股东大会的见证律 师。
（七）会议地点

河北省衡水市安平县京安大道 88 号京安生态科技集团股份有限公司二楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度财务决算报告的议
案》。
（四）审议《2024 年度权益分派方案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度权益分派方案》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详细情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北裕丰京安养殖有限公司。
（七）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《关于拟向银行等金融机构申 请综合授信额度的议案》。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025- 008）。
（九）审议《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

详细情况见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（十）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-012）。
（十一）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息……
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