公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-012

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出通知。
5.会议主持人：李艳娥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李艳娥将公司 2023年度监事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-012

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《京安生态科技集团股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及 2023
年年度报告摘要。详细情况见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《京安生态科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，鉴于公司发展战略和 2023 年财务资金预算需求，利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详细情况详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31
号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单
项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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