公告日期：2025-12-22

河北秦安安全科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 13

第三节 股东会的一般规定...... 14

第四节 股东会的召集...... 17

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29
第六章 高级管理人员...... 34
第七章 监事和监事会...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知和公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 44

第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 46
第十二章 修改章程...... 49
第十三章 附则...... 50

河北秦安安全科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)制定的有关规定和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 河北秦安安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由秦皇岛中宇安全评价有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，统一社会信用代码 9113030075243854X2。

第三条 公司于 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河北秦安安全科技股份有限公司

公司住所：秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号。

第五条 公司的注册资本为人民币 625.00 万元（人民币陆佰贰拾伍万元）。
第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的总经理为公司法定代表人。法定代表人辞任的，视为同时辞去法定代表人职务，公司应在辞任之日起三十日内依法确定新的法定代表人并完成变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司与股东之间发生纠纷，应首先协商解决，协商不成可向秦皇岛仲裁委员会申请仲裁解决。
行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

第十一条 本章程所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。