公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-013

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐

广州伊创科技股份有限公司

董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、情况概述

广州伊创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年11月7日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已
于 2025 年 9 月 5日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审
议相关事项。现将有关事项公告如下：
二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2025年9月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于选举王加勇、唐桂秀、王玲华、程斌、范怀勇为公司第四届董事会董事候选人的议案。

上述议案尚需提交股东大会审议。
三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2025年9月5日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于选举李宗舜、欧孟章为第四届监事会非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

公司于2025年9月5日召开2025年第一次职工代表大会，选举冯志勇为公司第四届监事会职工代表监事，本议案无需提交股东大会审议。
四、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-013

统诚信监督管理指引》的要求， 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第四届董事会、监事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。
五、备查文件

（一）《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《广州伊创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（三）《广州伊创科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广州伊创科技股份有限公司
董事会

2025 年9月 5 日

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