公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-011

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王加勇先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-011

公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，对 2025
年上半年主要运营情况进行了总结与回顾。具体内容详见公司于 2025 年 8 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》公告（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。