公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-004

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次 2024 年年度股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871768 伊创科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要》议案

2024 年年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运
作，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》公 告及《2024 年年度报告摘要》公告。
（二）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告》议案

2024 年年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认
真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度总经理工作报告》议案

2024 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行职
责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《2024 年年度 总经理工作报告》。

公告编号：2025-004

（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告》议案

公司结合 2024 年年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2024 年年度
财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告》议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务开展情况， 拟定了《2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2025 年审计机构》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年
度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
（七）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告》议案

2024 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真
履行应尽的职责。现结合 2024 年……
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