公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-023

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次 2025 年第一次临时股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 09.00-10.00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871768 伊创科技 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度》议案

详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信 额度》公告（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购 买理财产品》公告（公告编号：2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-023

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照 复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 08.00-09.00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区石基镇金山大道南华创产业
园 B2 栋； 2、联系电话：020-3912 7987； 3、联系传真：020-3912 7987 ；
4、邮政编码：514000 ； 5、联系人：王玲华。
（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。