公告日期：2024-09-05

公告编号：2023-018

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王加勇先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于出售资产暨关联交易》
1.议案内容：

公司因发展需要，拟向伍圣梅出售控股子公司杭州伊鼎环保科技有限公司（简称“杭州伊鼎”）60%的股权，对应注册资本 120 万元，出售价格参照杭州伊鼎最近一期期末净资产金额，经双方协商确定为人民币 1 元。出售后，公司不再持有杭州伊鼎股权，其不再纳入公司合并报表范围。

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州伊鼎未经审计的总资产为 1,203,360.94 元，

公告编号：2023-018

净资产为-239,038.44 元。

公司本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
2.回避表决情况

董事长王加勇先生、董事唐桂秀女士和王玲华女士涉及关联关系，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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