公告日期：2023-05-11

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江证券
广州伊创科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》公告及《2022 年年度报告摘要》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司结合 2022 年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2022 年年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务开展情况，拟定了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年审……
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