公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江证券
广州伊创科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日书面通知方式发出

5.会议主持人：叶毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国中小

公告编号：2023-005

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司结合 2022 年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2022 年年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务开展情况，拟

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定了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审
计机构。详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，拟定了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，详见公司于 2023 年 04 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理……
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