公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：诚通证券

江苏金梧实业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 45,000,000 42,600,000

合计 - 45,000,000 42,600,000 -

（二） 基本情况
因生产经营需要，公司向银行借入流动资金贷款 4260 万元，以公司的土地使用权及

公告编号：2023-008

房屋、实际控制人个人房产抵押给银行，银行追加实际控制人为贷款保证人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
实际控制人何强为关联董事，回避表决。与会其他 4 位董事全体同意该项日常性关 联交易的议案
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向 关联方担供任何反担保措施
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2023 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司预计 2023 年度预计的日常性
关联交易 4500 万元，其中为公司银行贷款承担连带担保责任 4260 万元，拆借给公
司的金额 240 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有助于公司获得补充流 动资金，是真实的、合理的、必要的。本次关联交易有助用于补充公司生产经营所 需的流动资金，促进公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利 益的情形。
六、 备查文件目录
《江苏金梧实业股份有限公司三届董事会第四次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

公告编号：2023-008

董事会
2023 年 4 月 21 日

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