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公告日期：2022-04-25
公告编号：2022-013
证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：新时代证券
江苏金梧实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日 以电话方式发出
5.会议主持人：王建勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
与会监事审议并通过 2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2022-013
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的报告》议案
1.议案内容：
与会监事审议并通过公司 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的报告》议案
1.议案内容：
与会监事审议并通过公司 2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的》议案
1.议案内容：
与会监事审议并通过公司 2021 年度报告及报告摘要
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2022-013
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的》议案
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易的》议案
1.议案内容：
与会监事审议并通过公司 2022 年度日常性关联方交易
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事换届的》议案
1.议案内容：
与会监事审议并通过公司监事换届的议案
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2022-013
三、备查文件目录
《江苏金梧实业股份有限公司二届监事会第七次会议决议》
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