公告日期：2022-04-25

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：新时代证券
江苏金梧实业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：何强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长何强从公司的经营成果、规范治理、未来发展战略及目标等方面着手，
向董事会作出 2021 年度的工作报告，与会董事审议并通过该报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过 2021 年度财务决算的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过公司 2022 年度财务预算的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过公司 2021 年度报告及其摘要的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通通续聘 2022 年度审计机构的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过召开公司 2021 年度股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过 2021 年利润分配预案的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过 2022 年度日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司实际控制人何强为本议案的关联董事，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

与会董事审议并通过公司董事换届的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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