公告日期：2025-12-15

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上海爱护网信息科技发展股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第二届监事会第十次会议审议通过，尚需经股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合
法权益，保障监事会依法有效地履行监督职责，上海爱护网信息科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举和公
司职工民主选举产生。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必 要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
第二章 监 事

第四条 公司监事为自然人。监事无需持有公司股份。有下列情形之一的，
不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

监事发生本条第（六）款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、总经理和
其他高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间不得担任监事。

第六条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监
事人数的三分之一。

第七条 股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，忠实
履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事应当具有与职务相适应的法律、会计等方面的专业知识或工作
经验，监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十条 监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当利益，不得以任
何形式侵犯公司利益。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要
求董事会或总经理提供有关情况报告。

第十二条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托
其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 ……
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