公告日期：2025-12-15

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871761 爱护网 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《提名张才为第二届董事会董事的议案》 √

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

《关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公

8 √

司资金管理制度>的议案》

9 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究

11 √

制度>的议案》

12 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 √

1、提名张才为第二届董事会董事的议案
议案内容：提名张才先生担任上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届 董事会董事。本次董事的提名符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合 公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。张才不是失信联 合惩戒对象。
2、关于拟修订公司章程的议案
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一 步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司进行 修订公司章程及各项相关制度。
3、关于修订公司<董事会议事规则>的议案
根据《中华人民共和国公司法》……
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