公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-014

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁浩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章 程》和相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事许资东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2023 年度偶发性关联交易的议案》

公告编号：2024-014

1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展需要，公司 2023 年与关联企业上海福满园健
康管理有限公司发生关联交易且上述交易均未经董事会审议，现进行补充审
议。具体详见 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上
海爱护网信息科技发展股份有限公司关联交易的公告（补发）》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

应回避表决的董事许资东未参加此次会议，参加此次董事会的董事不涉及 关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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