公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-015

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因经营活动和业务发展需要，于 2023 年与关联企业上海福满园健康
管理有限公司发生关联交易，金额共计 6,150,943.41 元。上述关联交易未经 公司董事会审议。

为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 上述未经审议的关联交易进行补充确认，具体确认情况如下：
1、关联销售情况

关联方 关联交易内容 金额（元）

上海福满园健康管理有 为关联方提供技术开发 6,150,943.41

限公司 服务

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于补充确认公司 2023 年度偶发性关联交易的议案》。关联董事许资东因个人
原因未出席会议。审议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议
案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-015

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海福满园健康管理有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册资本：3000 万元

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）;养老服务（限分支）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售（除销售需要许可的商品）;家用电器销售;建筑装饰材料销售;橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：仲从兵

控股股东：上海裕田实业有限公司

实际控制人：章广萍

关联关系：公司股东亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价 格不 偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不良影响，不存在损害公司和 股东 利益的情形。
四、交易协议的主要内容

在预计的日常关联交易范围内，根据公司业务开展的需要签署相关协
议。

公告编号：2024-015

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常 所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关 联交易并未影响公司经营成果的真实性。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原 则 定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司 的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。
六、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海爱护网信息科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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