公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易
的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议了《关于
预计 公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案已通过公司 2022 年年
度股东大会审议。2023 年度，公司与部分关联方发生的关联交易超过 2023 年预计额度，同时存在部分关联交易未经审议的情况。

为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2023 年超过预计金额及未进行审议的关联交易进行确认，具体确认情况如
下：
1、关联销售情况

关联方 关联交易内 2023 年度发 获批的交易 是否超过交

容 生额（元） 额度（元） 易额度

上海市爱护 为关联方提 10,889,622.54 5,000,000.00 是

网健康管理 供技术服务
有限责任公
司

公告编号：2024-009

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于补充确认公司超出 2023 年度预计关联交易金额的议案》。关联董事许资东
回避表决，审议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提
交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海市爱护网健康管理有限责任公司

住所：上海市普陀区真北路 958 号 21 幢 1 层 1070 室

注册地址：上海市普陀区真北路 958 号 21 幢 1 层 1070 室

注册资本：1000 万

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）;养老服务（社区养老服务）;养
老服务（机构养老服务）;信息咨询服务。

法定代表人：许资东

控股股东：许资东

实际控制人：许资东

关联关系：系公司法人、董事、股东许资东担任法人、股东的有限责任公司。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价 格不 偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不良影响，不存在损害公司和 股东 利益的情形

公告编号：2024-009

四、交易协议的主要内容

在预计的日常关联交易范围内，根据公司业务开展的需要签署相关协
议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常 所 需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关 联交易并未影响公司经营成果的真实性。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原 则 定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司 的财务 状况和经营成果无重大、持续性影响。
六、备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
上海爱护网信息科技发展股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。