公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-024

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2021年 8 月 23 日审议并通过：

提名许资东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,825,000 股，占公司股本的 38.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴玉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,675,000 股，占公司股本的 36.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗永焦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁浩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋新洋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

公告编号：2021-024

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2021年 8 月 23 日审议并通过：

提名洪智先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔中宝先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 23 日审议并通过：

选举马银华先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响
三、备查文件
（一）《第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2021-024

（二）《第一届监事会第十五次会议决议》
（三）《2021 年第一次职工代表大会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司
董事会、监事会
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