公告日期：2021-05-21

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2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许资东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事宗永焦因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔中宝因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会向股东大会作《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告和报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》和《关于做好挂牌公司 2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司情况，2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会……
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