公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-034

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙凯峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,851,955 股，占公司有表决权股份总数的 86.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-034

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙凯峰 董事 任职 2024 年 7 月 24 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

李大江 董事 任职 2024 年 7 月 24 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

张保春 董事 任职 2024 年 7 月 24 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

冯云 董事 任职 2024 年 7 月 24 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-034

日 时股东大会

王子宜 董事 任职 2024 年 7 月 24 2024 年第二次临 审议通过
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