公告日期：2023-05-12

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙凯峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数13,885,955 股，占公司有表决权股份总数的 86.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长孙凯峰先生代表董事会汇报2022年董事会工作情况。
2．议案表决结果

同意股数13,885,955股，占出席本次会议有表决权股份总额的100.00%;反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，汇报总结2022年度监事会工作情况。
2．议案表决结果

同意股数13,885,955股，占出席本次会议有表决权股份总额的100.00%;反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》(公告编号：2023-010)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)。
2．议案表决结果

同意股数13,885,955股，占出席本次会议有表决权股份总额的100.00%;
反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022年度财务决算报告》。2．议案表决结果

同意股数13,885,955股，占出席本次会议有表决权股份总额的100.00%;反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务预算报告》。2．议案表决结果

同意股数13,885,955股，占出席本次会议有表决权股份总额的100.00%;反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022年度权益分派方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2022年度拟不进行权益分派。
2．议案表决结果

同意股数13,885,955股，占出席本次会议有表决权股份总额的100.00%;反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.……
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