公告日期：2025-04-25

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏伟中
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数124,001,627 股，占公司有表决权股份总数的 96.1201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

常小林、王艳明、杜永强、李周军 4 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名苏伟中、范巷民、杨瑞珍、段晋杰、邱志君为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

经董事会提名委员会核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,001,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》有关董事、独立董事的规定，提名李端生、王红勇、唐德茂、张继宏为本公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

经董事会提名委员会核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对
象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，均具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,001,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名原国英、杨智伟为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,001,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。