公告日期：2025-04-22

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏伟中
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数124,001,627 股，占公司有表决权股份总数的 96.1201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员常小林、王艳明、杜永强、李周军 4 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司 2024 年度关联交易情况进行确认。公司 2024 年度的关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位股东及股东代表逐项表决以下议案，关联股东回避表决：

1.1 关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企
业关联交易的议案

1.2 关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：普通股同意股数 58,208,043 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案》：普通股同意股数 65,793,584 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（1）审议通过《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，股东太原重型机械
集团有限公司涉及关联交易，需回避表决。

（2）审议通过《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，股东山西艾克赛勒科技有限公司和范巷民涉及关联交易，需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联
企业 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将与控股股东太原重型机械集团有限公司及关联企业 2025 年度日常关联交易预测情况做出说明。

上述议案具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,208,043 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东太原重型机械集团有限……
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