公告日期：2025-03-31

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长苏伟中

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司 2024 年度关联交易情况进行确认。公司 2024 年度的关联交易
不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案，关联董事回避表决：
1.1 关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企
业关联交易的议案

1.2 关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司
及其关联企业关联交易的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案》：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3.回避表决情况：

（1）审议通过《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联董事苏伟中、邱志君、段晋杰回避表决。

（2）审议通过《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联董事范巷民、杨瑞珍回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将与控股股东太原重型机械集团有限公司及关联企业 2025 年度日常关联交易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事苏伟中、邱志君、段晋杰回避表决。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将与持有公司股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025 年度日常关联交
易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3.回避表决情况：
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