公告日期：2025-04-29

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-027
天纺标检测认证股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事岳殿民、独立董事刘晓晖、董事长葛传兵，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士岳殿民担任。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，召开 5 次会议，具体情况如下：

序 审议
届次 时间 议案

号 结果

第三届董事会审计委员 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的

1 2024.03.21 通过
会 2024 年第一次会议 议案》

《2023年年度报告及2023年年度报告摘

通过
要》

《2023 年财务决算报告》 通过
《2024 年财务预算方案》 通过
第三届董事会审计委员 《关于公司 2023 年年度权益分派的议

2 2024.04.25 通过
会 2024 年第二次会议 案》

《2023 年度募集资金存放及实际使用情

通过
况的专项报告》

《关于公司 2023 年度非经营性资金占用

通过
及其他关联资金往来情况的专项说明》

《关于中审华会计师事务所（特殊普通合

通过
……
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