公告日期：2025-04-29

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-009
天纺标检测认证股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面送达会议通
知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2024 年公司年
度经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事王殿禄、岳殿民、刘晓晖、李姝（已离职）分别向董事会提 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告（王殿禄）》（公告编号：2025-012）、《2024 年度 独立董事述职报告（岳殿民）》（公告编号：2025-013）、《2024 年度独立董事述 职报告（刘晓晖）》（公告编号：2025-014）、《独立董事述职报告（李姝-已离职）》 （公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》， 公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2024 年度财务决
算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营目标与计划，公司编制了《2025 年度财务预算方
案》……
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