公告日期：2025-04-29

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-012
天纺标检测认证股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王殿禄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下：
一、出席会议、现场办公情况

（一）出席董事会和股东会情况

2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公
司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 席次数 数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议

王殿禄 8 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委
员会 2 次、战略委员会 2 次，独立董事专门会议 7 次。

本人王殿禄作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。具体参会情况如下：

序号 会议名称 会议时间

1 第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议 2024.01.11

2 第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议 2024.04.25

3 第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议 2024.06.26

4 第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议 2024.01.11

5 第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议 2024.04.25

6 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 2024.01.12

7 第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 2024.06.02

8 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议 2024.01.10

9 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议 2024.03.22

10 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议 2024.04.25

11 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议 2024.06.02

12 第三届董事会独立董事专门会议第六次会议 2024.08.25

13 第三届董事会独立董事专门会议第七次会议 2024.12.25

（三）现场办公情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况，全年现场办公天数为 25 天。

2024 年度除参加公司股东会、董事会外，还通过电话等其他方式，与董事、监事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和建议，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。……
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