公告日期：2025-04-29

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-010
天纺标检测认证股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面送达会议通知方
式发出
5.会议主持人：王秀玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2024 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营目标与计划，公司编制了《2025 年度财务预算方
案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的
经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度报告》《天 纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、 《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试 行）》等有关规定，为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持 续发展能力，公司编制了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编 号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024 年度募集资金存放及实际使用情……
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