公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-017

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面
方式发出

5.会议主持人：凌旭东

6.会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企
业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。（1）《股东会议事规则》
（2）《董事会议事规则》

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（3）《对外担保管理制度》
（4）《关联交易管理制度》
（5）《对外投资管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。
（1）《投资者关系管理制度》

（2）《信息披露管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议

公告编号：2025-017

案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会会
议。内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股转系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二） 经董事签字的会议记录。

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